昨日，中國(guó)人民銀行太原中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰決定書(shū)（并銀罰字〔2022〕第14號(hào)）顯示，福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司山西分公司存在特約商戶(hù)實(shí)名制落實(shí)不到位；未與特約商戶(hù)簽訂銀行卡受理協(xié)議的違法行為。根據(jù)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》第四十二條，中國(guó)人民銀行太原中心支行責(zé)令其限期改正，并處罰款人民幣6萬(wàn)元。

【資料圖】

此前，中國(guó)人民銀行石家莊中心支行網(wǎng)站3月18日公布的行政處罰決定書(shū)（石銀罰決字〔2022〕年第5號(hào)、第6號(hào)）顯示，福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司河北分公司存在以下違法行為：1.違反特約商戶(hù)實(shí)名制審核管理規(guī)定；2.違反收單銀行結(jié)算賬戶(hù)管理規(guī)定；3.違反收單業(yè)務(wù)本地化經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定；4.違反外包業(yè)務(wù)管理規(guī)定。中國(guó)人民銀行石家莊中心支行對(duì)其罰款140萬(wàn)元。該公司市場(chǎng)管理部副總監(jiān)黃旭英違反特約商戶(hù)實(shí)名制審核管理規(guī)定，中國(guó)人民銀行石家莊中心支行對(duì)其罰款5萬(wàn)元。

官網(wǎng)顯示，福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2010年6月，是由新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司（股票代碼：000997）全資控股的一家專(zhuān)門(mén)提供銀行卡收單綜合支付服務(wù)的第三方支付機(jī)構(gòu)。公司擁有人民銀行頒發(fā)的全國(guó)范圍展業(yè)《支付業(yè)務(wù)許可證》（Z2012235000011）。

新大陸（000997.SZ)2021年年報(bào)顯示，福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為新大陸子公司，新大陸對(duì)其直接持股比例為60%，間接持股比例為40%。

《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》第四十二條：支付機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)責(zé)令其限期改正，并給予警告或處1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款：

（一）未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施的；

（二）未按規(guī)定辦理相關(guān)備案手續(xù)的；

（三）未按規(guī)定公開(kāi)披露相關(guān)事項(xiàng)的；

（四）未按規(guī)定報(bào)送或保管相關(guān)資料的；

（五）未按規(guī)定辦理相關(guān)變更事項(xiàng)的；

（六）未按規(guī)定向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票的；

（七）未按規(guī)定保守客戶(hù)商業(yè)秘密的。

以下為原文：

關(guān)鍵詞： 中國(guó)人民銀行 特約商戶(hù) 管理規(guī)定 非金融機(jī)構(gòu) 違法行為