快看：耀皮玻璃: 耀皮玻璃关于2022年度利润分配预案的公告

?证券代码：600819/900918???股票简称：耀皮玻璃/耀皮?B?股???编号：2023-013

???????????????上海耀皮玻璃集团股份有限公司

??????????????关于?2022?年度利润分配预案的公告

(相关资料图)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

???重要内容提示：

???????每股分配比例：每股派发现金红利?0.005?元（含税）人民币

???????A?股股东每股派发现金红利?0.005?元（含税）人民币，B?股

股东每股派发现金红利相当于?0.005?元（含税）人民币的等额美元

???????本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为

基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

???????如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动

的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公

告具体调整情况

???一、利润分配预案内容

???经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司?2022?年度实

现归属于母公司所有者的净利润为?15,186,164.85?元人民币，加上上

年结转的未分配利润?886,627,971.94?元人民币，扣除?2021?年度现金

分?红?32,722,062.42?元?人?民?币?，?2022?年?度?实?际?可?分?配?利?润

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指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司正常经营储

备资金及战略发展资金的需求，公司?2022?年度拟以实施权益分派股

权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明

确)分配利润，本次利润分配预案如下：

???公司拟向全体股东每?10?股派发现金红利人民币?0.05?元（含税）,

截至?2022?年?12?月?31?日，公司总股本?934,916,069?股，以此计算合

计拟派发现金红利人民币?4,674,580.35?元（含税），占归属于母公

司所有者净利润的?30.78%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

???如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相

应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整

情况。

???本预案须经?2022?年度股东大会审议通过后实施。

???二、公司履行的决策程序

???（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

???公司于?2023?年?3?月?29?日召开的第十届董事会第十三次会议以

“8?票同意，0?票反对，0?票弃权”审议通过了《公司?2022?年度利润

分配预案》，同意将该议案提交公司?2022?年度股东大会审议。

???（二）独立董事意见

??公司?2022?年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司发展

阶段、经营情况、资金需求、市场环境等多方面因素，符合公司的实

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际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，符合公司和全体股东的

利益，符合《公司法》

?????????、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》、

???????????????《上海证券交易所上市公司现金分

红指引》以及《公司章程》等相关规定的要求，决策程序合法有效，

不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意公司?2022?年度利润

分配预案提交公司?2022?年度股东大会审议。

??（三）监事会意见

??公司于?2023?年?3?月?29?日召开的第十届监事会第十三次会议以

“3?票同意，0?票反对，0?票弃权”审议通过了《公司?2022?年度利润

分配预案》。

??监事会认为，公司本年度利润分配预案符合公司的实际状况。董

事会严格执行公司现金分红政策，严格履行现金分红相应决策程序并

真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，符合《公司

章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意将该议

案提交公司?2022?年度股东大会审议。

??三、相关风险提示

??本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期

发展。

??本次利润分配预案尚需公司?2022?年度股东大会审议通过后方可

实施。敬请广大投资者注意投资风险。

??特此公告。

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上海耀皮玻璃集团股份有限公司

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